证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-052绫 丝袜
梦天家居集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性讲解唐突紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。
迫切内容辅导：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时期：2024年12月6日
(二)股东大会召开的所在：浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室
(三)出席会议的当年股股东和规复表决权的优先股股东过甚握有股份情况：
■
(四)表决神气是否适当《公司法》及《公司法则》的法则，大会主握情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长余静渊先生主握。会议接受现场投票与相聚投票相勾通的表决神气进行表决。会议的召集、召开和表决神气均适当《公司法》及《公司法则》等联系法律、律例的法则。
(五)公司董事、监事和董事会文牍的出席情况
1、公司在职董事9东谈主，出席9东谈主；
2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；
3、公司董事会文牍管军先生出席了本次会议；公司高档惩办东谈主员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)蕴蓄投票议案表决情况
1、对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独处董事候选东谈主的议案
■
2、对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独处董事候选东谈主的议案
■
3、对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案
■
(二)波及紧要事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)对于议案表决的联系情况阐明
议案1、议案2已对中小投资者表决单独计票。
三、讼师见证情况
1、本次股东大会见证的讼师事务所：北京德恒（杭州）讼师事务所
讼师：白志林、杨晓珍
2、讼师见证论断观点：
公司本次股东大会的召集和召开法子适当《公司法》《证券法》《股东大会法则》等法律、律例、圭表性文献以及《公司法则》的联系法则；现场出席本次股东大会的东谈主员阅历和召集东谈主阅历正当有用；本次股东大会的表决法子和表决驱散正当有用。
四、备查文献目次
1、《梦天家居集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京德恒（杭州）讼师事务所对于梦天家居集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律观点》。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年12月7日绫 丝袜
证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-055
梦天家居集团股份有限公司
对于董事会、监事会换届完成
并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性讲解唐突紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开员工代表大会，选举产生了公司第三届监事会员工代表监事，并于2024年12月6日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独处董事候选东谈主的议案》《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独处董事候选东谈主的议案》《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各董事会特意委员会委员及监事会主席，并聘用新一届高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主和证券事务代表。现将联系情况公告如下：
一、第三届董事会构成情况
1、董事长：余静渊先生
2、董事会成员：非独处董事余静渊先生、范小珍女士、余静滨先生、徐小平先生、朱亦群女士、夏群女士以及独处董事曹悦先生、苏宏业先生、辛蓉女士
3、董事会各特意委员会名单如下：
董事会政策委员会：余静渊先生（召集东谈主）、苏宏业先生、辛蓉女士
董事会审计委员会：辛蓉女士（召集东谈主）、曹悦先生、范小珍女士
董事会薪酬与考察委员会：曹悦先生（召集东谈主）、辛蓉女士、范小珍女士
董事会提名委员会：苏宏业先生（召集东谈主）、余静渊先生、曹悦先生
公司第三届董事会董事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成效，公司第三届董事会各特意委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。公司第三届董事会中兼任公司高档惩办东谈主员的董事东谈主数合计未卓越公司董事总额的二分之一。独处董事在公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会中均过半数并担任召集东谈主。审计委员会成员不存在担任高档惩办东谈主员的董事，且审计委员会的召集东谈主辛蓉女士为司帐专科东谈主士，适当联系法律律例、《公司法则》的法则，辛蓉女士尚未取得独处董事培训讲授，已承诺尽快参加上海证券交往所举办的独处董事联系培训。公司第三届董事会董事的简历详见公司于2024年11月21日在上海证券交往所网站裸露的《梦天家居对于董事会、监事会换届选举的公告》。
二、第三届监事会构成情况
1、监事会主席：胡存积先生
2、监事会成员：非员工代表监事胡存积先生、谢汉英先生及员工代表监事蒋玉婷女士
公司第三届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成效。公司第三届监事会监事的简历详见公司于2024年11月21日在上海证券交往所网站裸露的《梦天家居对于董事会、监事会换届选举的公告》。
三、高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的聘用情况
1、总司理：余静滨先生
2、副总司理：徐小平先生、李春芝女士
3、财务总监（财务负责东谈主）：朱亦群女士
4、董事会文牍：管军先生
5、内审部负责东谈主：王芹女士
6、证券事务代表：蒋丽娜女士
上述东谈主员任期与公司第三届董事会任期一致。上述东谈主员均具备与其把握权益相适应的任职条目，其任职阅历适当《公司法》《上海证券交往所股票上市法则》等联系法律、律例和圭表性文献的法则，不存在受到中国证券监督惩办委员会、上海证券交往所处罚的情形。另外，董事会文牍管军先生和证券事务代表蒋丽娜女士已取得上海证券交往所董事会文牍任职阅历文凭，适当联系任职要求。余静滨先生、徐小平先生和朱亦群女士的简历详见公司于2024年11月21日在上海证券交往所网站裸露的《梦天家居对于董事会、监事会换届选举的公告》，其他东谈主员简历见本公告附件。
四、公司换届离任情况
本次换届完成后，张国林先生、黄少明先生不再担任公司独处董事，仲欢女士不再担任公司员工代表监事。公司对上述离任董事、监事在职职时间的竭力职责及对公司发展所作念出的孝顺示意真心的感谢！
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年12月7日
附件：非董事高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表简历
一、非董事高档惩办东谈主员简历
李春芝，1979年降生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年9月至2007年9月，历任浙江梦天拆单部开单员、时间部时间员；2007年10月于今，历任华悦木业、梦天有限、公司营销中心工作部主宰、PMC司理、财务中心核算管控部司理、采购部司理、数控中心总监、坐褥中心总监；2014年5月起担任梦天遮挡和上海木极监事，2014年6月起担任梦天销售监事；2019年5月起，担任公司副总司理。
驱散本公告裸露日，李春芝女士径直握有公司股份50，000股，与公司控股股东、本色适度东谈主、握有公司百分之五以上股份的股东过甚他董事、监事、高档惩办东谈主员不存在关联关系，也未受过中国证券监督惩办机关过甚他部门的处罚或证券交往所惩责，不存在《公司法》《公司法则》等联系法则中窒碍任职的条目，不存在被中国证监会服气为市集禁入者且尚未根除的情形，其任职阅历适当《公司法》等法律律例和法则要求的条目。
管军，1977年降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士联系生学历，高档工程师。2003年4月至2014年2月，历任浙江中控自动化容貌有限公司部门司理、产品司理、产品总监、业绩部副总司理；2014年2月至2016年6月，担任北京铂睿德佳信息工作有限公司部门司理；2016年7月至2024年1月，历任梦天家居集团股份有限公司总裁助理、总裁办主任；2022年12月起，担任公司董事会文牍。
驱散本公告裸露日，管军先生径直握有公司股份30，000股，与公司控股股东、本色适度东谈主、握有公司百分之五以上股份的股东过甚他董事、监事、高档惩办东谈主员不存在关联关系，也未受过中国证券监督惩办机关过甚他部门的处罚或证券交往所惩责，不存在《公司法》《公司法则》等联系法则中窒碍任职的条目，不存在被中国证监会服气为市集禁入者且尚未根除的情形，其任职阅历适当《公司法》等法律律例和法则要求的条目。
二、内审部负责东谈主简历
王芹，1986年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级司帐师。2009年7月于今，历任梦天家居集团股份有限公司原材料仓库惩办员、财务部财务总监文牍兼用度审核专员、资金惩办部司理助理、内审部负责东谈主。2020年8月起，担任公司内审部负责东谈主。
驱散本公告裸露日，王芹女士径直握有公司股份15，000股，与公司控股股东、本色适度东谈主、握有公司百分之五以上股份的股东过甚他董事、监事、高档惩办东谈主员不存在关联关系，也未受过中国证券监督惩办机关过甚他部门的处罚或证券交往所惩责，不存在《公司法》《公司法则》等联系法则中窒碍任职的条目，不存在被中国证监会服气为市集禁入者且尚未根除的情形，其任职阅历适当《公司法》等法律律例和法则要求的条目。
三、证券事务代表简历
蒋丽娜，1993年降生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年3月于今，历任梦天家居集团股份有限公司专员、董事长文牍；2019年10月起，担任公司证券事务代表。
驱散本公告裸露日，蒋丽娜女士未径直握有公司股票，与公司控股股东、本色适度东谈主、握有公司百分之五以上股份的股东过甚他董事、监事、高档惩办东谈主员不存在关联关系，也未受过中国证券监督惩办机关过甚他部门的处罚或证券交往所惩责，不存在《公司法》《公司法则》等联系法则中窒碍任职的条目，不存在被中国证监会服气为市集禁入者且尚未根除的情形，其任职阅历适当《公司法》等法律律例和法则要求的条目。
证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-053
梦天家居集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性讲解唐突紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。
一、董事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场表决神气召开。经全体董事一致痛快，本次会议豁免见知时限要求，会议见知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以理论神气见知全体董事。会议应出席董事9名，本色出席9名，全体监事及高档惩办东谈主员列席了会议。会议由全体董事共同推举余静渊先生主握召开，会议召开适当法律律例、《公司法》及《公司法则》的法则，会议决议正当、有用。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经稳健审议和表决，酿成以下决议：
（一）审议通过《对于选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
（二）审议通过《对于选举董事会各特意委员会委员的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
（三）审议通过《对于聘用公司总司理的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
本议案如故公司董事会提名委员会审议通过，痛快提交公司董事会审议。
（四）审议通过《对于聘用公司副总司理的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
本议案如故公司董事会提名委员会审议通过，痛快提交公司董事会审议。
（五）审议通过《对于聘用公司董事会文牍的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
本议案如故公司董事会提名委员会审议通过，痛快提交公司董事会审议。
（六）审议通过《对于聘用公司财务总监的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
本议案如故公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过，痛快提交公司董事会审议。
（七）审议通过《对于聘用公司内审部负责东谈主的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
本议案如故公司董事会审计委员会审议通过，痛快提交公司董事会审议。
（八）审议通过《对于聘用公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
（九）审议通过《对于部分召募资金投资名目延期的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于部分召募资金投资名目延期的公告》。
表决驱散：痛快9票，反对0票，弃权0票，规避表决0票。
保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查观点。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司
董事会
2024年12月7日
证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-054
梦天家居集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在造作纪录、误导性讲解唐突紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。
一、监事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场表决神气召开。经全体监事一致痛快，本次会议豁免见知时限要求，会议见知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以理论神气见知全体监事。会议由全体监事共同推举胡存积先生主握，会议应出席监事3名，本色出席3名。董事会文牍列席本次会议。会议召开适当法律律例、《公司法》及《公司法则》的法则，会议决议正当、有用。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《对于选举公司第三届监事会主席的议案》
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于董事会、监事会换届完成并聘用高档惩办东谈主员、内审部负责东谈主、证券事务代表的公告》。
表决情况：痛快3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《对于部分召募资金投资名目延期的议案》
监事会以为：公司本次对部分召募资金投资名目进行延期的事项，适当中国证监会和上海证券交往所的联系法律律例、圭表性文献的要求以及公司的联系法则，是基于公司发展政策、经济环境和召募资金投资名目实施的本色情况进行的必要调度，不存在毁伤股东利益的情形，适当全体股东的利益，成心于公司的永久发展。痛快公司对部分召募资金投资名目进行延期。
具体内容详见公司裸露于上海证券交往所网站的《梦天家居对于部分召募资金投资名目延期的公告》。
表决情况：痛快3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司监事会
2024年12月7日
证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-056
梦天家居集团股份有限公司
对于部分召募资金投资名目延期的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性讲解唐突紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资名目延期的议案》，痛快在公司初次公拓荒行股票的召募资金投资项主见实檀越体、实施神气、召募资金投资用途及投资限度不发生变更的前提下，公司将召募资金投资名目之“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改名目”、“2万套个性化定制柜技改名目”和“智能化仓储中心竖扬名目”达到预定可使用情状日历延期至2026年12月底。本次部分召募资金投资名目延期的事项在公司董事会审批授权领域内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、召募资金到位及使用情况
（一）召募资金的基本情况
凭证中国证券监督惩办委员会《对于核准梦天家居集团股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可[2021]3688号），公司初次公拓荒行东谈主民币当年股5，536万股，召募资金总额为93，336.96万元，扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为东谈主民币84，163.14万元。上述召募资金全部到位，如故天健司帐师事务所（寥落当年结伴）审验，并于2021年12月8日出具了《验资答复》（天健验[2021]701号）。
公司已对召募资金进行专户惩办，公司及子公司梦天家居集团（庆元）有限公司与召募资金专户开户银行、保荐机构刚烈了《召募资金专户存储三方监管公约》、《召募资金专户存储四方监管公约》。
（二）召募资金的使用情况
凭证公开裸露的《初次公拓荒行股票并上市招股阐明书》，公司初次公拓荒行股票的召募资金用于以下名目：
单元：万元
■
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《对于部分召募资金投资名目变更及调度实施程度的议案》，痛快变更部分召募资金投资名目，同期调度实施程度，公司监事会、独处董事及保荐机构均对该事项出具了明确的痛快观点，具体如下：
单元：万元
■
注：该名目中品牌、渠谈插足内容及金额有所调度
驱散2024年9月30日，公司召募资金余额为48，127.04万元（含利息），召募资金投资名目与使用情况如下：
单元：万元
■
注：以上累计插足召募资金数据未经审计。
二、部分召募资金投资名目延期的情况阐明
（一）部分召募资金投资名目延期情况
勾通公司现时募投名目本色施展情况，在募投名目实檀越体、召募资金用途及投资名目限度不发生变更的情况下，拟对部分募投名目预定达到可使用情状日历进行调度，具体如下：
■
（二）部分召募资金投资名目延期分析
该部分召募资金投资名目在本色实施进程中仍存在较多不成控成分，主如果受外部宏不雅环境影响，基于严慎性筹议，暂缓了实施该部分召募资金投资项主见进行，致使名目合座程度滞后，名目实施施展未达预期。（该部分召募资金投资名目均为坐褥配套名目，故沿途分析）
1、该部分召募资金投资名目延期原因
“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改名目”及“智能化仓储中心竖扬名目”系上市之前贪图并于2020年进行备案。2021年，多家房地产企业出现资金垂危的情形，部分房地产企业以致出现反璧务危急。房地产市集出现了贯串几年的下行，并对高卑劣的联系产业链企业产生了影响，导致了市集需求懊恼。
2021年公司上市后，公司凭证市集的本色需求审慎实施“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改名目”、“智能化仓储中心竖扬名目”，并凭证子母公司协同发展需乞降升迁资金利用效果拆分出并审慎实施“2万套个性化定制柜技改名目”，鉴于房地产市集仍是近十万亿级的市集，同期存量商品房有约335.5亿平方米，政策对市集的启动存在时期滞后效应、客户装修需求的滞后和客户需求的抑制变化、公司需要更长的时期去获取更大的市集份额，同期公司需要握续地进行技改。为此，公司基于投资效果及保护公司股东利益的筹议，拟延迟该部分召募资金投资项主见实施周期。
2、该部分召募资金投资名目实施的必要性和可行性
在需求方面：
经过了几年房地产市集的调度，房地产业很难会像岑岭时期那样发展，但结构性的艰巨需求、改善性需乞降城市更新更正行径仍然存在，对应的投资需求仍很大。
凭证华经产业联系院数据浮现好意思国2023年城镇化率为83.3%，而中国2023年城镇化率66.2%，对媲好意思国，中国还有较大的房地产需求。加上改善型需求，还有更大的空间。
凭证任泽平团队联绑缚束标明，2023年中国城镇住宅存量约为335.5亿平方米，城镇住房套数约3.74亿套。如果按照25年的改换周期，每年改换4%，也将是一个约1，496万套的市集。
在线影院jjj85在政策方面：
本年政府对房地产市集的定位和政策也发生了积极的变化。2024年9月26日中央政事局会议部署“要促进房地产市集止跌回稳，调度住房限购政策”，市集信心被提振，楼市出现迫切积极信号。2024年10月17日，住建部文书将主要通过货币化安置神气，新增100万套城中村更正和危旧房更正。2024年11月17日，住建部主宰媒体中国房地产报发文示意：再行意志和服气房地产业的复故我位。
房地产业在绝大部分国度齐是复旧产业，现时政府也仍然把房地产业当作复旧产业，推动房地产市集不息永远、巩固、健康发展。
政府出台的一系列房地产政策对精装房市集的发展起到了积极的推动作用。举例，限定毛坯房销售比例、实行全装修房等政策有助于升迁精装房的市集份额和影响力。同期，各地也在积极落实“以旧换新”行径决策，推动家装厨卫“焕新”，加大惠民支握力度，熏陶家居新增长点。
这给房地产高卑劣产业带来了春风。公司属于房地产联系的建材居品产业，在房地产回暖的时候，也会带来市集的需求的升迁。公司当作居品类企业，也将在政府的政策中获益。
在市集竞争方面：
在热烈的市集竞争中，倚强凌弱，将会握续淘汰逾期产能和逾期企业，市集份额的汇注度将会得到升迁。公司当作上市公司，有信心获取更多的市集份额。
在产品方面：
浮滥者个性化的家装需求，抑制对作风、款型、材料、工艺冷漠新的需求，因此公司必须握续地进行个性化产品的拓荒和时间更正。
公司中枢时间团队巩固可为名目提供可靠的时间保险，公司资金充裕可为名目提供可靠的资金保险。
因此，本名目存在不息实施的必要性和可行性。
经公司再行论证，公司以为“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改名目”、“2万套个性化定制柜技改名目”及“智能化仓储中心”适当政策及发展需要，具备投资的可行性和必要性。同期公司将密切关心联系环境变化并对召募资金投资进行当令安排。
（三）召募资金投资名目延期后的联系次第
募投名目延期后，为了保险召募资金合理利用和保险延期后依期完成募投名目，公司拟遴选以下次第：
1、密切关心募投名目所在行业的市集发展情况，凭证市集发展趋势合理、审慎开展召募资金插足；
2、严格按照国度联系法律律例及公司联系法则，加强召募资金使用的里面审批、监督和外部监督，确保召募资金使用的正当合规；
3、凭证《上海证券交往所股票上市法则》及联系法则实时推行召募资金存放与使用进程中对于召募资金迫切信息的裸露义务。
（四）本次延期召募资金投资项主见影响
本次部分募投名目延期是公司凭证具体募投名目所在行业的发展情况，勾通公司坐褥规画的本色情况作出的审慎决定，仅波及名目达到预定可使用情状日历的调度，未改变募投项主见实檀越体及召募资金投资用途，不存在变相改变召募资金投向和毁伤公司及全体股东利益的情形，不会对公司正惯例画产生不利影响。公司将不息积极稳妥鼓吹名目实施，已毕名目效益最大化。
三、联系审议法子及观点
（一）董事会审议情况
2024年12月6日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《对于部分召募资金投资名目延期的议案》，痛快在公司初次公拓荒行股票的召募资金投资项主见实檀越体、实施神气、召募资金投资用途及投资限度不发生变更的前提下，公司将召募资金投资名目之“年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改名目”、“2万套个性化定制柜技改名目”和“智能化仓储中心竖扬名目”达到预定可使用情状日历延期至2026年12月底。
（二）监事会审议情况
2024年12月6日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《对于部分召募资金投资名目延期的议案》。
监事会以为：公司本次对部分召募资金投资名目进行延期的事项，适当中国证监会和上海证券交往所的联系法律律例、圭表性文献的要求以及公司的联系法则，是基于公司发展政策、经济环境和召募资金投资名目实施的本色情况进行的必要调度，不存在毁伤股东利益的情形，适当全体股东的利益，成心于公司的永久发展。痛快公司对部分召募资金投资名目进行延期。
四、保荐机构核查观点
经核查，保荐机构以为：
1、本次部分召募资金投资名目延期事项（以下简称“本次延期事项”）如故公司董事会、监事会审议批准，推行了必要的审批法子，适当中国证监会、上海证券交往所对于上市公司召募资金使用的联系法则；
2、本次延期事项是公司凭证主买卖务发展的客不雅需要、规画环境变动以及募投名目实施的本色情况作念出的审慎决定，适当公司和全体股东利益，成心于公司的永久发展，不存在毁伤公司和中小股东正当利益的情形；
3、保荐机构将握续关心公司本次延期事项之后的召募资金使用情况，督促公司确保该部分资金使用的决策法子正当合规，切实推行保荐机构职责和义务，保险全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次延期事项无异议。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会
2024年12月7日
